En un esfuerzo conjunto por blindar la integridad del sistema financiero y optimizar los mecanismos de persecución del delito, la Policía Nacional y el Consejo General del Notariado han celebrado la I Jornada de Interacción contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo en el Complejo Policial de Canillas, Madrid. El encuentro reunió a altos mandos de la Comisaría General de Policía Judicial y la Comisaría General de Información, quienes expusieron los desafíos operativos actuales frente a las organizaciones criminales transnacionales. Durante las sesiones, se analizó el rol estrictamente preventivo que ejercen los notarios, cuya base de datos e índices informatizados se consolidan como herramientas analíticas de primer orden para las líneas de investigación policial. Investigadores de ambas corporaciones expusieron casos de éxito recientes donde la trazabilidad documental del notariado resultó determinante para la detección de operaciones financieras sospechosas, el afloramiento de activos ocultos y la disolución de entramados societarios instrumentales diseñados para la delincuencia económica. La clausura del evento estuvo a cargo de las jefaturas de la UCDEF y el vicepresidente del Consejo General del Notariado, quienes recordaron que este modelo de cooperación operativa cuenta con el reconocimiento explícito de organismos evaluadores internacionales como el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y el SEPBLAC, consolidando un estándar de seguridad jurídica de alta fidelidad.
Investigación Especial
Cooperación Institucional: La Policía Nacional y el Notariado intensifican el combate al blanqueo de capitales
